До 15 февруари счетоводните предприятия подават в ДАНС план за обучение на служителите си.
В ДВ, брой 3, от дата 8.1.2019 г. бе обнародван новият Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП). Един от първите срокове, които се въвежда с правилника е 15 февруари на всяка година.

Счетоводните предприятия са задължени лица по ЗМИП като лица, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, съгласно чл. 4, т. 13 от закона.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП задължените лица трябва да изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Така изготвения план се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася.

Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) проведе разговори с ДАНС, за да потвърди, че макар правилникът да е приет сравнително скоро, а примерните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането, да не са публикувани все още на страницата на ДАНС, то изпращането на плановете за тази година е задължително. Макар и неофициално потвърдихме, че е необходимо планове за 2019 г. да бъдат изпратени в срок до 15.02.2019 г.
Няма значение дали счетоводител сам работи в счетоводното си предприятие....

ЕЙ, ЩЕ НИ ПОДЛУДИТЕ ! ТЕКУЩА РАБОТА ЛИ ДА ВЪРШИМ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ЛИ ДА ПРАВИМ, ДДС ЛИ ДА ПРАВИМ ДО 14-И, ИЛИ И С ТОВА ДА СЕ ЗАНИМАВАМЕ ......

Когато счетоводното предприятие няма назначени служители, т.е. дейността се извършва само от собственика, подава ли се нещо?

OK, това важи ли за счетоводителите на свободна практика - т.е. нямащи фирма, регистрирани в регистър БУЛСТАТ като упражняващи свободна професия???


И още къде да намерим такъв примерен план (питането ми е за фирма с търговия на едно, защото и те попадат в чл. 4)……..ужасТ

Пускате в Гугъл търсене на "план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите по ЗМИП"...
... и получавате точно 3 (три) резултата - този пост, оригиналът на Кик.инфо и една адвокатска кантора. Това са трите лица по чл.4, които са се сетили (не казвам готови) че има план за обучение.
Не знам как ще обучаваме (и ще се самообучаваме, когато си сам счетоводител) по правила, които още не си приел, но ще трябва да натъкмим нещо на един лист хартия и да го пратим.

Доколкото схванах от четене тук и там-ЕООД,което няма наети служители и работи сам-не подава нищо.Всъщност,аз преди време вече съм подал в ДАНС някакви материали,когато пак имаше такава офанзива,така че,вече имам някаква регистрация там.

Не виждам как счети на граждански договор например ще се самообучава и за целта трябва да уведоми ДАНС...

Aз пък не виждaм кaк счетоводител ще е нa грaждaнски договор зa извършвaне нa счетоводни услуги, освен aко не е и с придобитa специaлност от Техникум по дървообрaботвaне и не е нaет зa дърводелски услуги :)

Ако ми обясниш разликата между 'граждански договор' и 'облигационно правоотношение', може и да се съглася с последното ти писание.

^{Отговор на TaNikKa(10.02.2019 21:56):
TaNikKa каза:
Aз пък не виждaм кaк счетоводител ще е нa грaждaнски договор зa извършвaне нa счетоводни услуги, освен aко не е и с придобитa специaлност от Техникум по дървообрaботвaне и не е нaет зa дърводелски услуги :)}

Колеги, каво правим, когато е СПЕШНО???

<sup>Отговор на Balans2015(09.02.2019 09:30):
Balans2015 каза:
До 15 февруари счетоводните предприятия подават в ДАНС план за обучение на служителите си.
В ДВ, брой 3, от дата 8.1.2019 г. бе обнародван новият Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП). Един от първите срокове, които се въвежда с правилника е 15 февруари на всяка година.

Счетоводните предприятия са задължени лица по ЗМИП като лица, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, съгласно чл. 4, т. 13 от за...</sup>

С риск да ме линчувате, но на страницата на ДАНС е посочен срок 12,05,2019 год. мисля че това са актуалните срокове? Не мога нещо да посоча директен линк.

Дубъл

Погледнете срокът, посочен в ППЗМИП, по - точно в чл. 67 от Правилникът. До 15-02 на всяка година, лицата по чл. 4 от ЗМИП, (там са включени и счетоводителите), трябва да представят План за практическо обучение на персонала (каквото и да означава това, защото още критериите на ДАНС не са публикувани).

До 12.05.2019 трябва да представим нови Вътрешни правила съобразени с новия закон. Пак.

^{Отговор на ivelina7878(11.02.2019 15:23):
ivelina7878 каза:
С риск да ме линчувате, но на страницата на ДАНС е посочен срок 12,05,2019 год. мисля че това са актуалните срокове? Не мога нещо да посоча директен линк.}

Срокът, който нaмирaм е -в 30- дневен срок след приемaнето нa прaвилникa. Прaвилникът е приет с ПМС... нa 31.12.2018г и обн. в ДВ, бр...нa 08.01.2019г. И 11.05.2019 и 12.05.2019г сa почивни дни.

Вътрешните прaвилa се подaвaт със зaявление по обрaзец и писмен aкт зa тяхното приемaне!
Кой е крaйния срок- 30.04.2019г, 13.05.2019г дa не се окaжем и с писмен aкт зa приемaнето му и с писмен AУAН зa неспaзения срок?

Някой утре може ли да звънне до Пресцентъра на ДАНС и да попита за повече подробности, аз в момента не съм в България и не мога. Благодаря

Някой утре може ли да звънне до Пресцентъра на ДАНС и да попита за повече подробности, аз в момента не съм в България и не мога. Благодаря

Някой утре може ли да звънне до Пресцентъра на ДАНС и да попита за повече подробности, аз в момента не съм в България и не мога. Благодаря

Някой утре може ли да звънне до Пресцентъра на ДАНС и да попита за повече подробности, аз в момента не съм в България и не мога. Благодаря

Някой утре може ли да звънне до Пресцентъра на ДАНС и да попита за повече подробности, аз в момента не съм в България и не мога. Благодаря

Някой утре може ли да звънне до Пресцентъра на ДАНС и да попита за повече подробности, аз в момента не съм в България и не мога. Благодаря

Някой утре може ли да звънне до Пресцентъра на ДАНС и да попита за повече подробности, аз в момента не съм в България и не мога. Благодаря

Съжалявам за дублирането

Ще ни побъркат вече!
^{Отговор на LTodorova(11.02.2019 17:02):
LTodorova каза:
Погледнете срокът, посочен в ППЗМИП, по - точно в чл. 67 от Правилникът. До 15-02 на всяка година, лицата по чл. 4 от ЗМИП, (там са включени и счетоводителите), трябва да представят План за практическо обучение на персонала (каквото и да означава това, защото още критериите на ДАНС не са публикувани).}

Как , аджеба, като човек извършва счетоводни услуги на няколко фирми по граждански договор, а в друга фирма е на трудов договор ще обучава сам себе си ? И трябва ли и той да подава такъв план в ДАНС ???

Лицата по чл. 4 от ЗМИП, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 от ЗМИП и ги изпращат за утвърждаване по реда на чл. 103 от ЗМИП в 4-месечен срок от приемането на правилника за прилагане на закона. Срокът за изпълнението започва от 12.01.2019 г. И ИЗТИЧА НА 12.05.2019 г.

***

Лицата по чл. 4 от ЗМИП, за които с този закон възниква задължение за прилагане на мерки срещу изпирането на пари, приемат и изпращат вътрешни правила по чл. 101 от ЗМИП в 4-месечен срок от приемането на правилника за прилагане на закона. Срокът за изпълнението започва от 12.01.2019 г. И ИЗТИЧА НА 12.05.2019 г.

Това е на страницата на ДАНС

Счетоводителите по трудов договр в самостоятелна фирма, имат ли задължение да правят такъв план за обучение към ДАНС до 15,02,2019г. или това се отнася само за счетоводните къщи?

p.s. чета, че по т.28 от чл.4 на ЗИМП юридическите лица с нестопанска цел също подават

ДВ, брой 3, от дата 8.1.2019 г. бе обнародван новият Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП). Един от първите срокове, които се въвежда с правилника е 15 февруари на всяка година.

Счетоводните предприятия са задължени лица по ЗМИП като лица, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, съгласно чл. 4, т. 13 от закона.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП задължените лица трябва да изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Така изготвения план се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася.

Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) проведе разговори с ДАНС, за да потвърди, че макар правилникът да е приет сравнително скоро, а примерните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането, да не са публикувани все още на страницата на ДАНС, то изпращането на плановете за тази година е задължително. Макар и неофициално потвърдихме, че е необходимо планове за 2019 г. да бъдат изпратени в срок до 15.02.2019 г.
Във връзка с кратките срокове АССП разработва безплатно за своите членове примерен „План за въвеждащо и продължаващо обучение съгл. чл.67, ал.1 ППЗМИП за 2019 г.“ с указания за изпращането му в ДАНС.

Питах в Пресцентъра на ДАНС. Много са внимателни. Всички - и хората на свободна практика, и фирмите без персонал, ако попадат в чл. 4 подават план за обучение до 15,02,.След това до 15,05, приемат вътрешни правила. На страницата на дАНС са пуснали примерен план за обучение.

Питах в Пресцентъра на ДАНС. Много са внимателни. Всички - и хората на свободна практика, и фирмите без персонал, ако попадат в чл. 4 подават план за обучение до 15,02,.След това до 15,05, приемат вътрешни правила. На страницата на дАНС са пуснали примерен план за обучение.

Питах в Пресцентъра на ДАНС. Много са внимателни. Всички - и хората на свободна практика, и фирмите без персонал, ако попадат в чл. 4 подават план за обучение до 15,02,.След това до 15,05, приемат вътрешни правила. На страницата на дАНС са пуснали примерен план за обучение.

Питах в Пресцентъра на ДАНС. Много са внимателни. Всички - и хората на свободна практика, и фирмите без персонал, ако попадат в чл. 4 подават план за обучение до 15,02,.След това до 15,05, приемат вътрешни правила. На страницата на ДАНС са пуснали примерен план за обучение.

Питах в Пресцентъра на ДАНС. Много са внимателни. Всички - и хората на свободна практика, и фирмите без персонал, ако попадат в чл. 4 подават план за обучение до 15,02,.След това до 15,05, приемат вътрешни правила. На страницата на дАНС са пуснали примерен план за обучение.

Питах в Пресцентъра на ДАНС. Много са внимателни. Всички - и хората на свободна практика, и фирмите без персонал, ако попадат в чл. 4 подават план за обучение до 15,02,.След това до 15,05, приемат вътрешни правила. На страницата на ДАНС са пуснали примерен план за обучение.

Поредната безсмислена работа. Сега ДАНС ще имат сто хиляди (или колкото са там фирмите) копи-пейст хартии, които да отлежават за вторични суровини.

Много добър начин в ДАНС да си оправдаят заплатите и да имитират дейност. Дано никога да не им се налага да свършат някаква истинска работа.

Истинската работа, ще се направи, когато трябва да се отчете дейност пред господарите от ЕС. Или ако трябва да се отвлече вниманието на народа от нещо съществено (например нечия далавера). А защо не и ако трябва да се напълни хазната със свежи пари от глоби?

^{Отговор на iama(12.02.2019 16:11):
iama каза:
Много добър начин в ДАНС да си оправдаят заплатите и да имитират дейност. Дано никога да не им се налага да свършат някаква истинска работа.}

Днес в офиса,в присъствието на всички 5 служители,провеждахме тестово / полево практическо обучение за разпознаване на съмнителни сделки и лица. Управителят се беше маскирал като краен собственик на Виваком от последното прехвърляне на собственост в неизвестна островна държава. Естествено поиска да закупи стока за около 5-6 милиона ,с плащане на пари в брой , без да иска издаване на фактура от новият софтуер регистриран в НАП и не пожела дори и касова бележка от новия апарат.Разпознахме го и веднага започнахме да му искаме документи удостоверяващи,че той е действителният собственик. Поискахме да се обадим в ДАНС да ги информираме,но в този момент страницата им не работеше.Все пак считаме,че служителите успешно преминахме теста .
Приятна вечер ! ::)

"Питах в Пресцентъра на ДАНС. Много са внимателни. Всички -........ И ФИРМИТЕ БЕЗ ПЕРСОНАЛ, ако попадат в чл. 4 подават план за обучение до 15,02,"

Това ми хареса: ))

ИНТЕР ОДИТ - РАЗЯСНЕНИЯ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ :
Във връзка с публикувания от нас коментар на промените в Закон за мерките срещу изпирането на пари в брой 11, стр.8 на нашия вестник, правим следното уточнение:
В точка 2 Счетоводителите като задължени лица коментирахме изразът „лица, които по занятие извършват счетоводни услуги”.
Според нас този израз означава, че тези лица, които работят по граждански договори като съставители на отчети или счетоводители, не извършват дейността по занятие, тъй като не са регистрирани като упражняващи това занятие, а това за тях се явява страничен доход, а не основен. Поради тази причина според нас лицата, които работят по граждански договор като счетоводители няма да попаднат в задължените лица.
Не е такова мнението на ДАНС, което изразиха при проведени телефонни разговори.
Тяхното тълкуване е, че лице, което извършва счетоводни услуги на повече от една фирма, попада в задължените лица по т.31 и трябва да изпрати правила по закона до 26.11.2011 г.
Имайте предвид това тълкуване!

Интересно ми е било следното:
Коментира /тълкува/ се дали тоя или оня трябва да се регистрира като ченге.
Почти не се пита: А ЗАЩО ТОЯ ИЛИ ОНЯ ТРЯБВА ДА ВЪРШИ РАБОТАТА НА ЧЕНГЕТАТА?

АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ /ако не се подадат такива планове/ :
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 116. (1) Който извърши или допусне да се извърши нарушение на чл. 7, чл. 9, чл. 11, ал. 1 – 3, чл. 12 – 22, чл. 24 – 31, чл. 33 – 60, чл. 65 – 69, чл. 72, ал. 1 – 3 и 5 – 7, чл. 73, ал. 1, чл. 74, ал. 1 – 5 и 11, чл. 76, ал. 1, чл. 80, чл. 87, ал. 4, чл. 101, ал. 11, чл. 106, ал. 2, 4 и 5, чл. 107, ал. 4, чл. 110, ал. 1 и чл. 111, ал. 1, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва със:
1. глоба от 1000 до 10 000 лв., когато нарушителят е физическо лице;
2. имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец;
3. имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв., когато нарушителят е лице по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е:
1. по ал. 1, т. 1 – глоба от 2000 до 20 000 лв.;
2. по ал. 1, т. 2 – имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв.;
3. по ал. 1, т. 3 – имуществена санкция от 10 000 до 200 000 лв.
(3) За системни нарушения по ал. 1, ако деянието не съставлява престъпление, наказанието е:
1. по ал. 1, т. 1 – глоба от 5000 до 2 000 000 лв.;
2. по ал. 1, т. 2 – имуществена санкция от 10 000 до 2 000 000 лв. или до двойния размер на облагата от нарушението, ако същата може да бъде установена;
3. по ал. 1, т. 3 – имуществена санкция от 20 000 до 10 000 000 лв. или до 10 на сто от годишния оборот, включително брутните приходи съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност и вземания от комисиони и/или такси.
Чл. 1

С какви документи трябва д бъде придружен плана при изпращането му?

Как ще ги изпращате? С обратна разписка или по куриер?

Как ще ги изпращате? С обратна разписка или по куриер?

а дали може на имейл подписани с ел.подпис да се изпратят ?? [email protected]

Може с куриер с обратна разписка

Здравейте.Планът по пощата ли трябва да се изпрати и на какъв адрес?Благодаря

адрес по пощата с обратна разписка:
гр.София 1407
бул. Черни връх № 45
ДАНС

Това е примерен план от Указания на страницата на ДАНС

"Съгл. чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, който се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася. Планът следва да включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари. Изборът на форма и обем е на всеки задължен субект по чл. 4 от ЗМИП, при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

Годишният план за обучение не е обвързан с приемането и утвърждаването на ВПКПИПФТ. Съгл. чл. 101, ал. 2, т. 13 и т. 14 се изискват правила за обучение на специализираната служба по ЗМИП и останалите служители, което е различно от план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите.

Предоставяме Ви примерен план:

План за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите на ………………… за 2019 г. I. Въвеждащо обучение (1) Всички служители на …………………… следва да преминат обучение във връзка с новите Вътрешни правила за противодействие изпирането на пари и финансирането на тероризма (подлежащи на изменение в съответствие с новите изисквания на Закона за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ 27/27.03.2018 г. и Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с ПМС No 357 от 31.12.2018 г., обн. ДВ 3/8.01.2019 г.) – срок 30.06.2019г. (2) Всички новоназначени служители след 30.06.2019 г. следва да преминат въвеждащо обучение по Вътрешните правила за противодействие изпирането на пари и финансирането на тероризма в срок до ……. седмици от датата на постъпването си на работа.
(3) След провеждането на обучението служителите преминават тест, чиито въпроси са насочени към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари. Тестът се подготвя, провежда и резултатите се проверяват от ………………….. (4) В случай че резултатите от проведения тест на определен/и служител/и са незадоволителни (под 70%), служител от …………….. провежда допълнителна разяснителна обучителна сесия на съответния/те служител/и. (5) Обученията и тестовете се провеждат от ……………….. (6) Присъствието на обученията се документира писмено. Присъствените листове и материалите от проведения тест се съхраняват от ………………… за отчитане изпълнението по чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

II. Продължаващо обучение

Продължаващото обучение на служителите на ……………….за изискванията на ЗМИП и актовете на прилагането му се провежда веднъж/два пъти годишно/шестмесечно/тримесечно в периода м. ………….. - м. ………. и е задължително за всички служители на ……………… Обучението се провежда в група и е под формата на презентация, последвана от дискусия между присъстващите и обучаващия. Присъствието на обученията се документира писмено. Присъствените листове и материалите от проведения тест се съхраняват от ………………… за отчитане изпълнението по чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.


Когато се отнася до ЕТ или физическо лице, или дружество без наети служители, планът следва да бъде:

План за въвеждащо и продължаващо обучение на ………………… за 2019 г. I. Въвеждащо обучение (1) Запознаване с новите изисквания на Закона за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ 27/27.03.2018 г., и Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с ПМС No 357 от 31.12.2018 г., обн. ДВ 3/8 януари 2019 г.) – срок 30.06.2019г.
(2) Запознаването с нормативната база се документира писмено. Протоколът се съхранява от ………………… за отчитане изпълнението по чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

II. Продължаващо обучение

Продължаващото обучение на ………………. за изискванията на ЗМИП и актовете на прилагането му се провежда веднъж/два пъти годишно/шестмесечно/тримесечно в периода м. ………….. - м. ………. и включва запознаване с публикуваните указания, информация на електронната страница на ДАНС във връзка с превенцията на изпирането на пари и финансиране на тероризма ИЛИ участие в специализирани обучания/семинари

Благодаря
^{Отговор на pepit(13.02.2019 11:05):
pepit каза:
адрес по пощата с обратна разписка:
гр.София 1407
бул. Черни връх № 45
ДАНС}