На страницата на дирекция „Финансово разузнаване“ - ДАНС са публикувани примерни Вътрешни правила по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25 и 27-29 по ЗМИП (примерни вътрешни правила), ведно със съответните образци на декларации.
Правилата НЕ са изпращат на дирекция "Финансово разузнаване".

Изпращат се обаче Уведомленията по чл. 106, ал. 5 и чл. 107, ал. 4 от ЗМИП
Уведомлението се изпраща в 7- дневен срок от определянето на:

лицето ръководител на специализираната служба или

лицето, което ще изпълнява контрол по приложението на ЗМИП и ППЗМИП.

Имаме краен срок за приемане на вътрешните правила - 21.08.2020 г., с които най - късно следва да се определи и лицето, което ще изпълнява контрол по приложението на ЗМИП.

За неизпълнение на задължението за уведомяване в срока по чл. 107, ал. 4 във връзка с чл. 106, ал. 5 от ЗМИП са предвидени санкции, като:

най-ниската глоба започва от 1000 лева, а

най-ниската имуществена санкция от 2 000 лева.

Добре сa определени сроковете зa подaвaне нa уведомлениятa, но aко бяхa уточнили в ДР примерно по чл.4 т.13 зa кои от всички вaжaт- нa един и същи обект се издaвaт документи зa регистрaция от рaзлични aдминистрaтивни aгенции- зa еднaтa aгенция е нa дребно, зa другaтa е нa едро.

A тези, пък които се изпрaщaт в Дирекциятa, удостоверениятa зa тях, че сa получени се върнaхa след 4-5месецa инaче плaщaме тaкси зa услуги по достaвянето им!
Всичко стaнa кaто ромскa мaхaлa- чиновници с повечко стaж все едно сa си у тях докaто сa в рaботно време нa рaботa и се чудят в кaквa грешкa дa изловят някой подчинен, че сa несменяеми до пенсия, че и след!

Тaкивa течове нa финaнсови средствa имa по aдминистрaциите - сегa ще търсим и съмнителни сделки, щото другите ежедневни рaботни зaдaчи сa мaлко, a толковa сa компетентни по дaвaне нa укaзaния рaботещите пред пенсия, че зa елементaрни кaзуси, aко им плaщaли щели дa отговaрят!
Зa конушмaци и кaпризи в рaботно време им се плaщaт зaплaти от държaвния бюджет!

Може ли да се изпрати по електронен път и на кой емейл на финансовото разузнаване

Да, може. Подписано уведомление с ел.подпис. На който от 3-те мейла си изберете. Вчера така ми отговориха.

Благодаря за отговора

а къде да отворя удомление да го попълня и подпиша с ел.подпис

ДАНС/ мерки с/у изпирането на пари/ бланки

но те са в pdf формат ,може би се отваря друга бланка не мога да я намеря

илитрябва да я разпечатам ,попълня и да я сканирам

Няколко варианта.

Първи вариант, това е бланка за попълване (не съм проверявал). Тогава си я попълваш в Reader, точно както отчетите за НСИ;

Втори вариант, не е и си плащаш (напр. на Adobe), за да я редактираш. Мисля, че имаше един безплатен. Подвариант плащаш си (напр. отново на Adobe) да я ковертираш например до doc;

Трети алтернативен вариант на попълването на ръка. Копираш текста и го слагаш в нов документ. Форматираш го във вид на оригинала. Попълваш, отпечатваш, подписваш, пращаш.

Успех!

Здравейте. Сега до 21.08.2020 ще се изпраща уведомление от новорегистрирано дружество. Трябва ли да се изпращат и други документи(и ако да какви)?
Благодаря на отзовалите се!

^{Отговор на waliabg(18.08.2020 10:54):
waliabg каза:
Да, може. Подписано уведомление с ел.подпис. На който от 3-те мейла си изберете. Вчера така ми отговориха.}

Кои точно имейли, то на страницата на ДАНС срещу всяка дирекция има мейл.