Редно ли е да се отчете продажба на услуга с фискален бон за 100 000,00 лева!

А редно ли е ..... да не се отчете?

и тая сделка... има ли я или я мислите?

Да ти кажа имаше нещо за кешово плащане до 5000 над през банка но дано се вкл по знаещите

Добра услуга, но защо пък не?!

Е що не???щом човека вади 100 хилки и плаща в брой:)

Мале мила! _{и аз искам :))))}

яхта ли продадохте

имаше нещо за кешово плащане до 5000


аха и вече се учи в ИИО

Може да го накарате евентуално да напише декларацийка за произхода на паричките

При банкови разплащания се попълва форма за произход на средствата, когато сумата е над 25 000.00 лв. Защо при касовите разплащания да няма подобно?

Гост (гост) има бе:)))))

Щот вий не сте банка, нито сте ДАНС, нито комисията за финансово разузнаване.

Пък това за 5-те бона при кешово разплащане отпадна още като бях в детската градина и ходех прав под масата.

а нещо за съмнителни сделки и бюро за фин. разузнаване? По- добре да има една декларацийка за произход на парите, може и акт.състояние.

Няма ограничение на касовите разплащания.
Хората за половин милион в кеш си купуват лимузини, вие за 100 хилки се кахърите.
И дали някой им е поискал декларацийка? Я е поискал, я са си купили друго возило

Само да попълни една декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са:

1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация;

2. идентифициране на действителния собственик на клиента - юридическо лице, и предприемане на съответни действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето по ал. 2 и 3 да приеме за установен действителния собственик;

3. събиране на информация от клиента относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него;

4. текущо наблюдение върху установените търговски или професионални отношения и проверка на сделките и операциите, извършвани в рамките на тези отношения, доколко те съответстват на наличната информация за клиента, за неговата търговска дейност и рисков профил, в т. ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи;

5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти.

(2) Мерките по ал. 1 са задължителни за:

1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Българската народна банка, кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България, финансовите къщи, обменните бюра, както и дружествата, извършващи налични парични преводи;

2. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България; застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници от държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които осъществяват дейност на територията на Република България; застрахователи и презастрахователи със седалище в държави, различни от посочените, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон; застрахователни посредници със седалище в държави, различни от посочените, вписани в регистър на Комисията за финансов надзор;

3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) колективни инвестиционни схеми, инвестиционни посредници и управляващи дружества;

4. (нова - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2007 г.) пенсионноосигурителни дружества и здравноосигурителни дружества;

5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) органи по приватизацията;

6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) лица, организиращи възлагането на обществени поръчки;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) лица, организиращи и провеждащи хазартни игри;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) юридически лица, към които има взаимоспомагателни каси;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) лица, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) пощенски служби, които приемат или получават пари или други ценности;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) нотариуси;

12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) пазарен оператор и/или регулиран пазар;

13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) лизингови предприятия;

14. (предишна т. 13, изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) държавни и общински органи, сключващи договори за концесии;

15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) политически партии;

16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) професионални съюзи и съсловни организации;

17. (предишна т. 16, изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) юридически лица с нестопанска цел;

18. (предишна т. 17, изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) регистрирани одитори;

19. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) органи на Националната агенция за приходите;

20. (предишна т. 19, изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) митнически органи;

21. (нова - ДВ, бр. 1 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) търговци, продаващи автомобили по занятие, когато плащането е извършено в брой и стойността е над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута;

22. (нова - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) спортни организации;

23. (нова - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) Централния депозитар;

24. (нова - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2007 г.) лица, които извършват по занятие сделки с вещи, когато плащането е извършено в брой и е на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута;

25. (нова - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) търговци на оръжие, петрол и петролни продукти;

26. (нова - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) лица, които по занятие извършват консултации в областта на данъчното облагане;

27. (нова - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) търговци на едро;

28. (нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) лица, които по занятие извършват правни консултации, когато:

а) участват в планирането или изпълнението на операция или сделка на свой клиент относно:

аа) покупко-продажба на недвижим имот или прехвърляне на предприятие на търговец;

бб) управление на пари, ценни книжа или други финансови активи;

вв) откриване или разпореждане с банкова сметка или със сметка за ценни книжа;

гг) набавяне на средства за учредяване на търговец, увеличаване на капитала на търговско дружество, за предоставяне на заем или за всяка друга форма на набавяне на средства за осъществяване на дейността на търговеца;

дд) (доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) учредяване, организиране на дейността или управление на търговец или друго юридическо лице, офшорна компания, компания, предоставена на доверително управление, или друга подобна структура;

ее) (нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) доверително управление на имущество;

б) действат за сметка на или от името на свой клиент в каквато и да е финансова операция или сделка с недвижим имот;

29. (нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти;

30. (нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) лица, които по занятие предоставят:

а) адрес на управление, адрес за кореспонденция или офис за целите на регистрация на юридическо лице;

б) услуга по регистриране на юридическо лице, офшорна компания, компания на доверително управление или друга подобна структура;

в) услуги на доверително управление на имущество или на лице по буква "б".

(3) Мерките по ал. 1 са задължителни за лицата по ал. 2 и тогава, когато те са обявени в несъстоятелност и в ликвидация.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Мерките по ал. 1 се прилагат и към регистрираните в чужбина клонове на лицата по ал. 2 и 3, както и към регистрираните в страната клонове на чужди лица, попадащи в кръга на посочените в ал. 2 и 3.

*************************************
(7) Лицата, извършващи операция или сделка чрез или с лице по чл. 3, ал. 2 и 3 на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, съответно над 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, когато плащането се извършва в брой, са длъжни да декларират произхода на средствата. Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да изискат декларацията преди извършването на съответната операция или сделка.

Ивайло Попов, откак се регистрира, съвсем по друг начин пише вече, направо взе да ми харесва :)

Съгласен съм с него тука.

Няма нужда да копирате текстове, всеки го знае това.

Явно има, вижте малко по нагоре споровете за декларациите. А освен да копирам, не виждам какво може да му се коментира. Все пак в раздел начинаещи сме. А колкото до това дали някой твърди нещо или го оспорва - по добре всеки сам да си напхрави сметката от текста. Доста неистини се казват тука повякога

Прав си, ivarbanov, не знам защо така съм го запомнил.

И все пак:
24. (нова - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2007 г.) лица, които извършват по занятие сделки с вещи, когато плащането е извършено в брой и е на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута;
Това включва търговците според мен. Дайте мнения.

Alvarez ,
въобще не е проблем разминаването в точния член, аз дори никога не съм го знаел. Просто се спори дали да се подава декларация. Прав си, че се включват и търговците на дребно/за търговците на едро има нарочен текст/ и дори обхвата е по широк.
Но точно тука има интересна особеност. В текстовете на ал 7 от чл 4 и чл 3 ал 2. Ал 7 ни препраща към лицата по чл 3 ал 2 , когато имаме сделки в брой над 10 000 лв, но лицата по ал 2 на чл 3, които извършват сделки с вещи по занятие са само тези от тях, които имат сделки над 30 000 лв и плащането е в брой. Т.е. ако плащането е по банка или е под 30 000 лв, те не са лица по ал 2 на чл 3. Смятам, че текста на ал. 7 е по общ и препраща към всички лица по ал 2 на чл 3 при плащане в брой над 10 000 лв, но текста на чл 3, ал 2, т. 24 изключва от обхвата на ал 7 лицата, които в конкретния случай извършват сделки в брой под 30 000 лв. Просто в този случай те не са "лицата по чл 3, ал. 2"

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са:

1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация;

2. идентифициране на действителния собственик на клиента - юридическо лице, и предприемане на съответни действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето по ал. 2 и 3 да приеме за установен действителния собственик;

3. събиране на информация от клиента относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него;

4. текущо наблюдение върху установените търговски или професионални отношения и проверка на сделките и операциите, извършвани в рамките на тези отношения, доколко те съответстват на наличната информация за клиента, за неговата търговска дейност и рисков профил, в т. ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи;

5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти.

(2) Мерките по ал. 1 са задължителни за: .............................

Какво разбирате под съмнителни[/B сделки? И не е обичайна практика плащане на доставка по фактура на стойност 100 000.00 лв. в брой. Една такава сделка спокойно може да мине като съмнителна.

имах подобна сума за 80000.00 лева. пуснах си касов бони ПКО-приложих декларация за произхода на парите от другата фирма-имах ревизия и всичко е ок.