ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Семинари > "Ангажименти на лицата, които по занятие извършват счетоводни услуги по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари" - СОФИЯ
| Събитие | "Ангажименти на лицата, които по занятие извършват счетоводни услуги по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари" - СОФИЯ |
|---|---|
| Дата | 02.12.2011 |
| Място | София, „VENUS center”, бул. Дондуков 9, (вход от ул.Бачо Киро) |
| Организатор | Идея - счетоводен консултант |
| Програма | 08.30 – 09.00 - Регистрация 09.00 – 10.30 – Семинарни занятия 10.30 – 11.00 – кафе-пауза 11.00 – 12.30 – Въпроси, хипотези, примери 12.30 – 13.30 – почивка 13.30 – 15.00 – Семинарни занятия 15.00 – 15.30 – кафе-пауза 15.30 – 17.00 – Въпроси, хипотези, примери Т Е М И І. Лекция за запознаване с основните изисквания на Закона за мерките срещу изпирането на пари: - Изпиране на пари по смисъла на закона; - Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари; - Задължени лица по закона; - Начини за идентифициране на клиентите и проверката на тяхната идентификация; - Създаване на специализирани служби; - Събиране и съхраняване на информация; - Задължения за подаване на декларации; - Изготвяни на специализирани дневници; - Задължение за разкриване на информация; - Забрана за разкриване на информация; - Задължение за изграждане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари; - Връзка между Закона за мерките срещу изпирането на пари и ЗКПО и ДДФЛ. ІІ. Обсъждане на проект на "Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари" и регистър и декларации към тях. |
| Лектори/участници | Катя Драгийска – д.е.с., регистриран одитор |
| Условия за записване/участие | Цена: 120 лв. (с ДДС) ВАЖНО: Необходима е предварителна заявка. За информация и записване: тел. 02 / 821 09 62, 088 861 99 87, 087 985 19 98 е-mail: [email protected], [email protected], www.idea-logistic.com |
| Публикувал обявата | Драгийски |
.
Креато ООД